CENTRAL DIQUE S.A.

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C.U.I.T. 30-66349509-3, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo de 2025 a las 11:00

horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante presencia

física en Ortiz de Ocampo N° 3302, Módulo 3, Piso 4°, Oficina 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.652 - Segunda Sección 90 Miércoles 23 de abril de 2025

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. 3) Consideración y Destino del resultado del ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2024. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en exceso del límite fijado por el

Art. 261 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. 7)

Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2024. 8) Consideración de la retribución del Contador Dictaminante de la Sociedad por los estados

financieros del ejercicio 2024. 9) Integración y Designación de los miembros del Directorio por cada clase de

acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 10) Integración y Designación de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 11) Designación

de Contador dictaminante. 12) Autorizaciones. Conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en Ortiz de Ocampo Nº 3302, Edificio 3, Piso 5º, o mediante

correo electrónico a secretariadedirectorio@desasa.com.ar sirviendo la constancia de envío como comprobante

suficiente de la acreditación en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de

Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas

deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la normativa aplicable

Designado según instrumento privado ACTA directorio 221 06/06/2024 JUAN ALBERTO FUHR - Presidente

e. 22/04/2025 N° 24650/25 v. 28/04/2025