CONFIABLES S.G.R.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA - 30-70942274-6 - Convócase a los Accionistas de “Confiables

Sociedad de Garantía Recíproca” a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Valentín

Virasoro 1663 de la C.A.B.A, el día 26/5/2024 a las 11:30 hs. en 1ª convocatoria y el mismo día a las 13:00 hs.

en 2ª convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2) Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba

adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos

(Distribución de utilidades); 3) Política de Inversión de los Fondos; 4) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el

Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;

5) Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio; 6) Consideración de

la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

7) Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

8) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora; 9) Ratificación o

revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia

de acciones y exclusión de socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen, toda la documentación

referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los

Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta del Consejo de Administración 415 de fecha 23/05/2023 MARCELO

CARLOS DE GRAZIA - Presidente

e. 23/04/2025 N° 25349/25 v. 29/04/2025