EMBOTELLADORA AQUAMARINA S.A.

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Cuit: 33-71664732-9

CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de Mayo de

2025, a las 16 y 17 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente, la que se celebrara en la sede social,

Paraná 317, 5to. piso, depto. C, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Causas que motivaron la

convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales. 2) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1º

del art. 234, de la Ley Nº 19550, ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2024. 3) Consideración de la gestión del

directorio y su retribución. 4) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de

tres años 5) Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley Nº 19.550,

según corresponda. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Mail de contacto: info@

cimesaquamarina.com.ar.

Instrumento Privado Acta de Directorio Nro. 16 de fecha 28/12/2022 JOSE LUIS AIELLO - Presidente

e. 16/04/2025 N° 24069/25 v. 24/04/2025