TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

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CUIT 30-70950490-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 12 de mayo de 2025 a las

12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia

conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma TEAMS, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración

de la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 del ejercicio finalizado el

31.12.2024; 3) Consideración/destino de los resultados del ejercicio. Incremento/rescate de la Reserva Facultativa;

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31.12.2024; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (de corresponder, en

exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de

Honorarios 2024. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo

trate; 6) Designación de los miembros del Directorio; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. Arts.

273 y 298 de la Ley 19.550); 9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones

de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en

Azopardo 1487, piso 1°, CABA, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas o al correo electrónico jnosetti@tmbsa.

com.ar, hasta el 6 de mayo de 2025. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas

en la sede social, o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en

tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su

registro.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 153 de fecha 16/12/2024 TRISTAN MARIA

SOCAS - Presidente

e. 21/04/2025 N° 24275/25 v. 25/04/2025