ALUBASE S.A.

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CUIT Nº 30-61872587-8. Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará

el día 19 de Mayo de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse en la sede social de la empresa sito en calle Mercedes 2480 Piso 2 º of. A CABA , a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea, 2) Consideración

de los documentos mencionados en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 38

practicado al 31 de Diciembre de 2024, 3) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y de los

Síndicos por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2024, 4) Designación de autorizados para los

trámites relacionados con inscripciones del Directorio y otros, ante los organismos pertinentes, 5) Consideración

del resultado del ejercicio y su distribución, 6) Elección de Síndicos Titular y Suplente. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 109 de fecha 03/05/2024 GERARDO VICENTE MONACO -

Presidente

e. 25/04/2025 N° 26216/25 v. 05/05/2025