GUIALE S.A.

GUIALE S.A.

CUIT 30-569802772 Se convoca a los señores accionistas de GUIALE S.A.a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

y EXTRAORDINARIA a celebrarse en la sede social ubicada en Av.Córdoba 1417, Piso 2°,Oficina“D”de CABA el

día 3 de junio de 2025 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a

los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el

acta; 2) Justificación de tratamiento fuera de termino legal de los estados contables correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 4) Consideración sobre los resultados del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración para

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 6) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

Designación de los miembros del Directorio; 7) Consideración de aportes irrevocables.Aumento de capital; 8)

Consideración de la modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social; 9) Consideración de otorgamiento de

poder general amplio de administración y disposición; 10) Designación de las personas facultadas para tramitar las

inscripciones de las resoluciones de la presente asamblea ante los organismos pertinentes.

Designado según instrumento privado acta directorio del 02/09/2024 ALBERTO ANGEL BELLUATI - Presidente

e. 24/04/2025 N° 25883/25 v. 30/04/2025