CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES

CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES

Y CONCESIONES VIALES

Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales CUIT: 30-63993587-2, sita en la calle

Tronador 4102, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 12:00 horas del día 23 de abril de 2025, se reúnen

los señores Directores de la Sociedad, y miembros de la Comisión Fiscalizadora resuelven lo siguiente:

Convocar a una Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el próximo 21 de mayo de 2025, a las 11:00 hs,

en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la Sociedad, Tronador 4102,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta y de un secretario de la Asamblea.

2- Ratificación por parte de los accionistas del pedido de propia quiebra resuelto por el Directorio en su reunión

del 23 de abril de 2025.

Se dispone la publicación de edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal Asimismo, se notificará la convocatoria

de esa Asamblea a la Inspección General de Justicia y a la Sindicatura concursal., entendiendo que no es necesario

hacerlo a la Dirección Nacional de Vialidad, por cuanto ya fue resuelto el contrato de concesión vial.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 19/3/2024 JUAN JOSE AGUIRRE SARAVIA -

Presidente

e. 25/04/2025 N° 26034/25 v. 05/05/2025