LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

CUIT: 30-69641961-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día

21/05/2025 a las 17.30 hs en primera convocatoria y 18.30 hs en segunda convocatoria, bajo la modalidad a

distancia del sistema de videoconferencias Zoom, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del

Estatuto Social, artículo 72 de la Resolución General IGJ 15/2024 y Ley General de Sociedades Nº 19.550, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los

motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de noviembre de 2024; 3) Consideración de la documentación prevista en los artículos

62 a 67 y 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de noviembre de 2024; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30

de noviembre de 2024. Destino del mismo; 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 6)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.656 - Segunda Sección 39 Martes 29 de abril de 2025

Designación de un nuevo Directorio por el término de dos ejercicios; 7) Aprobación de la rendición de cuentas

de las obras Extraordinarias y propuesta de utilizar el dinero excedente para mejorar el camino de acceso y

el reemplazo de la camioneta; 8) Aprobación del Presupuesto 2025. Aportes ordinarios. Plan de proyectos e

inversiones; 9) Autorización para la venta de la camioneta y adquisición de nuevo vehículo; 10) Consideración

de las modificaciones a los Reglamentos Internos: (i) de Convivencia; (ii) de Construcción y Arquitectura y (iii) de

Seguridad; 11) Consideración del Procedimiento de Tratamiento de Propietarios Morosos. Se hace saber a los

accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 238

y 239 de la Ley 19.550, comunicando su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada para la Asamblea al correo de contacto de la sociedad (m.meyer@bccb.com.ar), oportunidad en la cual

se entregará el link y clave de acceso a la reunión virtual.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/05/2024 CECILIA BOGGI - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 29/04/2025 N° 27133/25 v. 07/05/2025