SOBERANA SEGUROS PATRIMONIALES S.A.

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CUIT 30-56275166-8. Por Acta de Directorio 11/04/2025 se CONVOCO a una Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse en la calle 25 de mayo 489 6º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día

jueves 15 de mayo de 2025 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria para

el caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2. Consideración de las razones por las cuales se convoca a asamblea fuera de término de ley 3.

Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30/06/2024. 4. Consideración del Resultado del Ejercicio Económico. 5. Consideración de

la Gestión de los Directores y su remuneración. 6. Consideración de la Gestión de la Sindicatura y su remuneración.

7. Determinación de número de directores y elección de los mismos, como así también elección de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. A efectos de participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cumplimentar

los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 3/1/2024 GUSTAVO DARIO ROLDAN - Presidente

e. 23/04/2025 N° 25377/25 v. 29/04/2025