CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

“CUIT 30-59271734-0 CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA para

el día 21 de mayo de 2025, a las 10,00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la

transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del estatuto social y a la

que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre

del 2024 3. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y su destino.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2024. 5. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 6. Fijación del número de

Directores y su designación. 7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 8. Otorgamiento

de Autorizaciones para realizar inscripciones en la Inspección General de Justicia -Registro Público de Comercio

de la Ciudad de Buenos Aires.

De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede

social sita en República de la India 2867, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedes-

benz.com y jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes

datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante

apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados,

los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de

quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que

comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo

de la plataforma digital Microsoft Teams.”

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 65 del 06/05/2024 MARTIN IÑAKI IDIARTE -

Presidente

e. 28/04/2025 N° 26599/25 v. 06/05/2025