CLINICA LOS CEDROS DE TAPIALES S.A.

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CUIT: 30-60174646-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo de 2025 a las 14 hs. en

primera convocatoria y a las 15 hs en segunda, a celebrarse en la sede social sita en Av. Rivadavia 6817 Piso 2

Dpto. C de CABA para tratar el siguiente orden: 1.- Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234,

Inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024: Memoria,

Estado de situación Patrimonial ,Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, anexos y notas a los mismos. 2.- Aprobación de la gestión del Directorio y de su retribución, percibida

por el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido por el art por el art. 261 de la Ley de Sociedades. 3.-

Adecuación del Estatuto Social por necesidades operativas. Modificación de artículos SÉPTIMO: Administración

de la sociedad Miembros del directorio duración en los cargos; NOVENO: Fiscalización; Prescindencia de la

Sindicatura y DECIMO SEGUNDO: Adecuación de la redacción 4.- Designación de los miembros del Directorio y

duración del mandato; 5.- Organización y nominación por parte de los accionistas clase B del Comité Ejecutivo

en la forma y como se halla previsto en el artículo octavo de los Estatutos Societarios. 6. - Designación de dos

accionistas para firmar el acta. Pedro Antonio Garnero, Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de

fecha 25 de Abril de 2024 de elección y distribución de cargos.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 25/4/2024 PEDRO ANTONIO GARNERO - Presidente

e. 24/04/2025 N° 25568/25 v. 30/04/2025