METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

CUIT 30-66350121-2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 2025 a

las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle

Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º

correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024.

3) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino. Desafectación de reserva facultativa.

Absorción de pérdidas.

4) Consideración de la Gestión del Directorio.

5) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2024.

7) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial por

clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

9) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10) Autorizaciones.

Nota: 1) Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación

correspondiente al punto 2) del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18

horas.

2) A los fines de la presente Convocatoria, se hace saber que el carácter de Asamblea Extraordinaria lo será a los

efectos de ser tratado el punto 3) del orden del día “Consideración del resultado del ejercicio y determinación de

su destino. Desafectación de reserva facultativa. Absorción de pérdidas.”

3) Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar

certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para

su registro, hasta el día quince de mayo de dos mil veinticinco, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé

Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y

A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro

de Asistencia dentro del mismo término.

Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 29/05/2024 ALBERTO ESTEBAN VERRA -

Presidente

e. 25/04/2025 N° 26186/25 v. 05/05/2025