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C.U.I.T. 30-71055869-4. Por escritura número 57 del 23 de abril de 2025, pasada al folio 264, Registro 1551 de

Capital Federal, se protocolizaron las siguientes actas: de asamblea del 01/04/2015, 22/04/2016, 9/12/2019, y

9/05/2022; de directorio del 01/04/2015, 22/04/2016, 9/12/2019 y 16/12/2019, por las cuales se resuelve reformar

el artículo noveno del Estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO NOVENO: La

dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por uno a cinco miembros

titulares, e igual o menor número de suplentes. Los suplentes se incorporarán al directorio según el orden de su

elección. El término de los mandatos será de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como

su remuneración. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resolverá por mayoría de los

presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará

un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un vicepresidente que suplirá al primero en

caso de ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los directores titulares constituirán una garantía

de $ 10.000 o el monto que en el futuro establezca la Inspección General de Justicia, que podrá consistir en: (i)

bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas

de valores, a la orden de la sociedad; (ii) en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad

civil a favor de ésta; o (iii) cualquier otra modalidad de garantía que se admita en el futuro. El costo de la garantía

deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso

directo de fondos a la caja social. No podrán depositarse en garantía las acciones de la sociedad. El directorio

tiene las más amplias facultades de administración y de disposición, incluso las que requieren poderes especiales

a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo 9° del decreto-ley 5965/63. Podrá especialmente operar con

toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales y privadas; otorgar y revocar

poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir; iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde

al Presidente del directorio, al Vicepresidente, o a dos directores en forma conjunta.” Renuncian los directores

Alberto Nakayama, Matías Botbol y Paola Carli a sus cargos de Directores Titulares y Suplente respectivamente.

Se designan autoridades y se distribuyen los cargos, siendo elegidos en las últimas asambleas: PRESIDENTE:

José María ARIAS, argentino, nacido el 7/5/1956, casado en primeras nupcias con Beatriz Rodríguez, con D.N.I.

12.548.748, C.U.I.T./L. 20-12548748-4, domiciliado en Virrey Olaguer y Feliú 2459, piso 6º, departamento B CABA.-

DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Ernesto NAKAYAMA, argentino, nacido el 6/9/1976, casado en primeras nupcias

con Carolina Beatriz Santos Papaleo, con D.N.I. 25.435.301, C.U.I.T./L. 23-25435301-9, domiciliado en Paraguay

3780, piso 5º, departamento A CABA; aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la Av. General

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.658 - Segunda Sección 15 Lunes 5 de mayo de 2025

Las Heras 1666, 3° piso CABA.- Y se resuelve el traslado de la sede social de la Avenida Santa Fe 1854, 5° Piso,

CABA a la Avenida General Las Heras 1666, 3° piso, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 57 de

fecha 23/04/2025 Reg. Nº 1551

María Gracia Caso - Matrícula: 4204 C.E.C.B.A.

e. 05/05/2025 N° 27904/25 v. 05/05/2025