N° 28599/25 Aviso del Boletín Oficial
HAVANNA HOLDING S.A.
Texto del aviso
HAVANNA HOLDING S.A.
CUIT: N° 30-70854408-2. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del
23/04/2025 se resolvió: (i) fijar en 7 el número de Directores Titulares y en 2 el número de Directores Suplentes;
(ii) designar como Directores Titulares a los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo, y Antonio
Luis Cao, cuyos mandatos finalizarán el 31/12/2026, y al Sr. Chrystian Gabriel Colombo, cuyo mandato finalizará
el 31/12/2027, y (iii) designar como Directores Suplentes al Sr. Osvaldo Alberto Pieruzzini, cuyo mandato finalizará
el 31/12/2026, y al Sr. Nelson Damián Pozzoli, cuyo mandato finalizará el 31/12/2027. Los directores designados
constituyeron domicilio especial en Costa Rica 4165, CABA. Asimismo, se resolvió modificar los arts. 7 y 12 del
Estatuto, a fin de incluir las disposiciones del artículo 62 bis de la Ley Nro. 26.831 de Mercado de Capitales,
permitiendo que el ejercicio del derecho de preferencia sea ejercido mediante el procedimiento de colocación,
eliminando el derecho de acrecer, y la posibilidad de incorporar dentro de las facultades del directorio la
posibilidad de emitir obligaciones negociables conforme el art 9 de la Ley de Obligaciones Negociables, N° 23.576,
respectivamente.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 23/04/2025 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente
e. 06/05/2025 N° 28599/25 v. 06/05/2025