HAVANNA S.A.

HAVANNA S.A.

CUIT: 33-69723504-9. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del

22/04/2025 se resolvió (i) designar a Carlos Alberto Giovanelli como Director Titular y Presidente, a Chrystian Gabriel

Colombo como Director Titular y Vicepresidente, a Francisco Fernando de Santibañes y Delfín Federico Ezequiel

Carballo como Directores Titulares, y a Nelson Damián Pozzoli y Osvaldo Alberto Pieruzzini como Directores

Suplentes. Todos los Directores constituyeron domicilio especial en Costa Rica Nº 4165, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; y (ii) modificar los artículos 8, 9 y 10 del Estatuto a fin de ampliar las facultades del Directorio,

incorporar la posibilidad de constituir una Comisión Fiscalizadora, y permitir la celebración de asambleas a

distancia. Asimismo, se resolvió otorgar un texto ordenado del Estatuto. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 22/04/2025

Andrea Belen Schnidrig - T°: 124 F°: 936 C.P.A.C.F.

e. 06/05/2025 N° 28719/25 v. 06/05/2025