NUEVA CALDAS S.A.

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Cuit N° 30-64925431-8. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 28 de mayo

2025 a las 16:00 horas, en la sede social calle Paraguay 1439-Oficina 1- C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2024. Destino de los resultados del ejercicio. 3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo con el art. 261 de la Ley 19.550. Para asistir a la

Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles

de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día hábil de 10 a 17 horas, en la sede social. GABRIELA

VERÓNICA LOPEZ- presidente

Designado según instrumento privado acta directorio Nro. 165 de fecha 21/6/2023 GABRIELA VERONICA LOPEZ

- Presidente

e. 05/05/2025 N° 28318/25 v. 09/05/2025