VERAGEN S.A.

VERAGEN S.A.

33-71415962-9. Se convoca a los Sres Accionistas de VERAGEN SA, a Asamblea Ordinaria para el 19/05/2025,

a las 10hs. en Avda. Pueyrredón 1746, Piso 3 A CABA. Para el caso de que la 1ª convocatoria no cumpla con

las disposiciones del art 238 de la ley 19550, el Directorio resuelve fijar como fecha de 2ª convocatoria, el día

19/05/2025, a las 11hs., en el lugar ya citado, conforme lo dispuesto por art 237 Ley 19550. ORDEN DEL DIA: 1.-

Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2.- Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley de

Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2024; 3.- Gestión de los miembros del Directorio;

4) Distribución de las utilidades del ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024; 5) Ajuste por Inflación conforme

Resolución JG FACPCE 539/18, 6) Justificación del llamado fuera de término de la Asamblea General Anual, 6)

Renovación y Designación de Autoridades y de domicilios especiales del nuevo Directorio; 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 12 de fecha 09/05/2022 JOSE PABLO

MARCHILI - Presidente

e. 29/04/2025 N° 27091/25 v. 07/05/2025