MIRTENAS S.A.

MIRTENAS S.A.

30707269339 Convoca Asamblea Gral. Ordinaria en 1era y 2da. convocatoria para el 29 de mayo 2025 a las 17 y

18 hrs. respectivamente en la calle Uruguay 680 Piso 7 “27”., CABA. Orden del día: 1) Designación de accionistas

para que suscriban el Acta de asamblea. 2) Consideración de las memorias, Estados de Situación Patrimonial,

de Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos y Distribución de

Utilidades correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2024. 3) Tratamiento de las renuncias del

directorio. Tratamiento de la gestión del directorio. 4) Fijación del número de directores. Designación del Directorio.

5) Autorizaciones. Se deja expresa constancia, que las comunicaciones previstas por el artículo 238 LS deberán

ser remitidas con la antelación de ley a la calle Uruguay 680 Piso 7 “27”., C.A.B.A

Designado según instrumento privado acta de asamblea ord 15/01/2024 ANA SUSANA STORERO - Presidente

e. 06/05/2025 N° 28715/25 v. 12/05/2025