PUNTA TOLEDO S.A.

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CUIT 30653290728. Por acta de asamblea del 18/10/2021 el directorio quedó así constituido: Presidente: Juan

Valenzisi, 18/07/1953, argentino, casado, empresario DNI 10.865.899; CUIT 20-10865899-2, Juan M. de Rosas

2080, Rosario, Provincia de Santa Fe y Director Suplente: Cristian Maximiliano Valenzisi, 08/01/1977, argentino,

casado, empresario con DNI 25.648.057, CUIT 20-25648057-4, Ayacucho 1744, Rosario, Prov. de Santa Fe;

quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio en la sede social. Por acta de Asamblea del 22/11/2024, se

resolvió: 1) Designar nuevo Directorio Presidente: Juan Valenzisi, 18/07/1953, argentino, casado, empresario DNI

10.865.899; CUIT 20-10865899-2, Juan M. de Rosas 2580, Rosario, Provincia de Santa Fe y Director Suplente:

Cristian Maximiliano Valenzisi, 08/01/1977, argentino, casado, empresario DNI 25.648.057, CUIT 20-25648057-4,

con domicilio en Ayacucho 1744, Rosario, Prov. de Santa Fe quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio

en la sede social. 2) Reformar artículo 5 del Estatuto: “ARTICULO QUINTO: DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN: La

Dirección y Administración de la Sociedad está a cargo del Directorio, Integrado por el número de miembros que

se fijen en la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de nueve con mandato por tres años. La Asamblea

puede designar suplentes en igual o en menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las

vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura la

elección por la Asamblea de uno o más Directores Suplentes será obligatoria. El Directorio en su primera reunión

debe designar un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá

al primero en su ausencia o impedimento. La Asamblea fijará la remuneración de los miembros de Directorio. El

Directorio sesionará con la presencia absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes,

en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En garantía del buen desempeño de sus

funciones, los directores titulares o suplentes que los sustituyan, deberán constituir una garantía por cualquiera de

los medios y montos previstos por el art 76 de la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 7/15,

sus normas modificatorias y complementarias, o las que en el futuro las reemplacen. Dicha garantía deberá

mantener su exigibilidad por un término no inferior a 3 (tres) años a ser computado a partir de la fecha de cese en

sus funciones del respectivo Director. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso

las que requieren poderes especiales a tenor del Art. 9 del decreto ley 5963/63. Podrá especialmente operar con

toda clase de Bancos, Compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes

especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir

derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. La presentación Legal de la Sociedad corresponde al Presidente

y al Vicepresidente si hubiera sido designado, en cuyo caso actuarán en forma indistinta.” 3) Cambio de sede

social de Viamonte 611 Piso 9 departamento G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Alicia Moreau de Justo 1780,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarando que allí funciona efectivamente el centro principal de la dirección

y administración de las actividades de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 22/11/2024

María Inés Pustilnik - T°: 87 F°: 92 C.P.A.C.F.

e. 07/05/2025 N° 28857/25 v. 07/05/2025