BIOMADERO S.A.

C.U.I.T. 30-71011976-3.- 1) Por acta de Asamblea del 17/07/2013 se decide reformar el artículo octavo por el

siguiente: Artículo OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto

del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de diez, con mandato por

tres ejercicios, pudiendo la asamblea elegir directores suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el

orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la elección de uno o más suplentes será

obligatoria. La asamblea fija la remuneración de los miembros del directorio. El Directorio sesionará con la mayoría

absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de los presentes. Cada director titular, deberá constituir

una garantía conforme al artículo 256 de la ley de sociedades comerciales y conforme a la Resolución 7/2005

de la Inspección General de Justicia o la que la reemplace en el futuro. El Directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que requieren los poderes especiales a tenor del artículo 1881 del

Código Civil y el artículo 9 del Decreto Ley 5965//63. Podrá especialmente operar con cualquier clase de bancos,

compañías, financieras, o entidades crediticias especiales o privadas, con el Banco de la Nación Argentina y

demás bancos oficiales, con todas las empresas y/o dependencias oficiales, incluyendo la Aduana, AFIP y otros,

dar y revocar poderes especiales, judiciales, generales, administración, con o sin necesidad de sustituir, iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso.” LA MODIFICACION ES APROBADA POR UNANIMIDAD.-

2) Por Asamblea del 27/03/2025: se decide 1) una nueva composición del directorio conforme a: Presidente: Luis

Horacio Gutiérrez DNI. 8.591.243, Director Suplente: Andrés de Pina DNI: 25.478.466.Los directores designados

resultan reelectos y aceptan expresamente los cargos que les fueron conferidos firmando al pie de la presente; y

constituyen domicilio especial en la sede social sita en Delgado 499, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

2) Dejar constancia del mandato anterior al reelecto, y que cesó en sus funciones: Presidente: Jose Luis Principe

DNI 7.891.006, y Director Suplente: Andres de Pina DNI 25.478.466; designados por asamblea del 16/07/2019.

Autorizado según instrumento privado Actas de Asamblea de fecha 17/07/2013

Josefina Esther Palenzona - Matrícula: 5262 C.E.C.B.A.

e. 08/05/2025 N° 29568/25 v. 08/05/2025

Texto del aviso