COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

CUIT 30-69226478-5 Inscripción en la Inspección General de Justicia Nº 3403 del libro 121, tomo A de S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de COMPENSADORA ELECTRONICA S.A. a la Asamblea

General Ordinaria de dicha Sociedad que se celebrará el día 22 de mayo de 2025 en Avda. Eduardo Madero 1020,

piso 18º CABA, a llevarse a cabo a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2024. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2024. 4) Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

5) Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. 6) Determinación

del número y elección por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico titular y un Síndico

suplente.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 243 de fecha 16/05/2024 MARIA MARCELA FERNIE

- Presidente

e. 05/05/2025 N° 27990/25 v. 09/05/2025