TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

(30-54633975-7): CONVOCATORIA: El directorio convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 22 de Mayo de 2025, a ser celebrada en Av. Regimiento de Patricios 1970 CABA, a las

19.00hs, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea. 3) Consideración de los estados contables,

con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia por el ejercicio cerrado el

30/04/2024. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30/04/2024. 5) Elección de

3 miembros titulares del Consejo de vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente por el término de un

año. 6) Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del consejo de vigilancia por funciones

técnico administrativas (art. 261 3er párrafo de la ley 19550). 7) Consideración de la transferencia a la reserva

social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de

acuerdo a la resolución art. 7 CONTA 22/95. De fracasar la primera convocatoria se cita para la segunda a las 20hs

en el mismo domicilio. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 67 del 27/12/2023, asentada en los

folios 183 a 186 del libro Actas de Asamblea Nº 3 de la sociedad. Antonio Fabián Catalano. Presidente designado

segun instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/12/2023 Antonio Fabián

Catalano - Presidente

e. 05/05/2025 N° 28171/25 v. 09/05/2025