FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5, a Asamblea General Ordinaria para el 23

de Mayo de 2025, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y 12:00 horas en Segunda Convocatoria, la misma se

celebrara a distancia conforme lo dispuesto por el Estatuto de la sociedad mediante la plataforma Zoom, a efectos

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2024;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración al Directorio;

5º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;

6º) Constitución de la reserva legal;

7°) Aumento de Capital;

8º) Autorizaciones.

NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito

en Avda. Rivadavia 6351, Piso 18° “A” Torre 1, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, o vía correo electrónico

a asamblea@fibraltex.com.ar, en todos los casos con una anticipación no menor de 3 días hábiles a la fecha de

Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.662 - Segunda Sección 91 Viernes 9 de mayo de 2025

En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación societaria mencionada en el

punto 2º), que también podrá hacerse llegar por vía electrónica si la comunicación de asistencia fuera realizada por

ese medio. En las comunicaciones de asistencia deberá indicarse un correo electrónico y contacto de Whatsapp

a los cuales comunicar los datos de acceso a la reunión de Zoom en la cual se desarrollará la Asamblea.

El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente.

Designado según instrumento público: Escritura 51 de fecha 31/07/2024, Registro 1806, Folio 176 EZEQUIEL

MARTIN AZAR - Presidente

e. 06/05/2025 N° 28586/25 v. 12/05/2025