CARNE HEREFORD S.A.

CARNE HEREFORD S.A.

CUIT 30-70713918-4

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 02 de junio de 2025, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y a las 13:30 horas, en segunda

convocatoria en la sede de la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Consideración de los motivos por los que esta asamblea se celebra fuera de termino.

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Señor Presidente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.663 - Segunda Sección 79 Lunes 12 de mayo de 2025

3. Consideración de la documentación pautada por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ba-lance finalizado el 31/12/2024.

4. Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2024.

5. Consideración de lo actuado por el directorio y de su eventual remuneración aun por encima de lo que al

respecto pauta el art 261 de la Ley General de Sociedades.

6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de su remuneración.

7. Autorizaciones de inscripción.

Los accionistas tendrán en cuenta las formalidades de los arts. 238 y 239 de la precitada ley.

Designado según instrumento privado acta de Asamblea Gral. Ord. N° 31 de fecha 20/05/2024 RICARDO SMITH

ESTRADA - Presidente

e. 09/05/2025 N° 30165/25 v. 15/05/2025