EL ADUAR S.A.

EL ADUAR S.A.

CUIT N° 30-67882780-7. EL ADUAR S.A. CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASE “A” Y CLASE “B” DE “EL ADUAR S.A.”

Se convoca a los accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y

Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día jueves 29 de mayo de 2025 a las 11.00

horas en primer convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas

presentes en BAO Workcenter, Salón Space, sito en la calle Corrientes 1386 Piso 10 (entre Uruguay y Talcahuano)

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los Estados Contables

y Memoria del Directorio al 31 de diciembre de 2024. 3. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al

31 de diciembre de 2024. 4. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2024. 5. Designación

de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. 6. Integración del Tribunal de Disciplina. II. Asamblea

Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión

Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 3. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y

gastos. 4. Presentación del plan de trabajo 2025-2026 Seguridad, Electricidad, Caballos, Dársena y Maquinarias.

Posibilidades de financiamiento de estos sujetas a votación. III. Asamblea Especial de Accionistas clase B: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del

Reglamento Interno. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.663 - Segunda Sección 35 Lunes 12 de mayo de 2025

de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Las

notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” CABA o vía

mail a cbourdieu@eladuar.com.ar con copia a administracion@eladuar.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu, DNI

22.823.668, presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/7/2022 cristian segundo bourdieu - Presidente

e. 12/05/2025 N° 30574/25 v. 16/05/2025