TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

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CUIT: 30660168105. Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Especial, que tendrá lugar el 29 de mayo de 2025, a las 10 y a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso 2°, CA.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1°), de la Ley

General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico No. 32 finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Constitución de una reserva legal. Eventual constitución

de una reserva facultativa de libre disponibilidad, en los términos del artículo 70, último párrafo, de la Ley General

de Sociedades; 4) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio. Eventual exceso

al límite del artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 5) Determinación del número de directores titulares y

suplentes; 6) Elección de directores titulares y suplentes (asamblea especial); 7) Consideración de la gestión y

remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Elección de síndicos titulares y suplentes (asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.663 - Segunda Sección 38 Lunes 12 de mayo de 2025

especial); y 9) Autorizaciones. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°,

C.A.B.A., hasta el 23 de mayo de 2025 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades. José Fernando Castelli - Presidente designado por acta de asamblea del 23 de mayo de 2024 y acta

de directorio de la misma fecha.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/05/2024 JOSE FERNANDO CASTELLI -

Presidente

e. 12/05/2025 N° 30468/25 v. 16/05/2025