GIRE S.A.

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CUIT 30-64399063-2. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 20/02/2025 se resolvió: (i) Aceptar la renuncia de

Maximiliano Rossi a su cargo de Director Titular “Clase D” de la Sociedad, asumiendo el cargo de Director Titular,

el Director Suplente “Clase D” Gonzalo Torres Posse; y (ii) Aceptar la renuncia de Leandro Enrique Gancedo a

su cargo de Director Suplente “Clase A”. En consecuencia el Directorio ha quedado conformado de la siguiente

manera: Directores Titulares: Director Titular Clase A: Gastón Federico Lopez (Presidente), Director Titular Clase

B: Fernando Javier Turri (Vicepresidente), Director Titular Clase C: Sebastián Esteban Haurigot, y Director Titular

Clase D: Gonzalo Torres Posse; y Directores Suplentes: Director Suplente Clase B: Facundo Joaquín Pías, y

Director Suplente Clase C: Sebastián Comini. El Sr. Gonzalo Torres Posse posee su domicilio especial constituido

en Avenida Juan de Garay 151, CABA. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 08/04/2025 se resolvió Designar

los siguientes miembros del Directorio por el término de un ejercicio: Directores Titulares: Director Titular Clase

A: Gastón Federico Lopez, Director Titular Clase B: Fernando Javier Turri, Director Titular Clase C: Sebastián

Esteban Haurigot, y Director Titular Clase D: María Marcela Fernie; y Directores Suplentes: Director Suplente

Clase A: Facundo Joaquin Pías, Director Suplente Clase B: Tamara Bernath, Director Suplente Clase C: Alejandro

Barrantes, y Director Suplente Clase D: Diego Hernan Zabala. Por Acta de Directorio de fecha 08/04/2025 se

resolvió Distribuir los cargos de los miembros del Directorio del siguiente modo: Directores Titulares: Director

Titular Clase A: Gastón Federico Lopez, Director Titular Clase B: Fernando Javier Turri (Presidente), Director Titular

Clase C: Sebastián Esteban Haurigot (Vicepresidente), y Director Titular Clase D: María Marcela Fernie; y Directores

Suplentes: Director Suplente Clase A: Facundo Joaquin Pías, Director Suplente Clase B: Tamara Bernath, Director

Suplente Clase C: Alejandro Barrantes, y Director Suplente Clase D: Diego Hernan Zabala. Todos ellos aceptaron

sus cargos. Los Sres. Gastón Federico Lopez, Fernando Javier Turri, Facundo Joaquín Pías y la Sra. Tamara

Bernath, constituyeron domicilio especial en Avenida Juan de Garay 151, CABA; los Sres. Sebastián Esteban

Haurigot, y Alejandro Barrantes en Bartolome Mitre 530, CABA; y el Sr. Diego Hernan Zabala, y la Sra. Maria

Marcel Fernie, en Bouchard 557, CABA. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25/04/2025

se resolvió (i) Fijar en seis el número de Directores Titulares y en cuatro el número de Directores Suplentes; y

(ii) Designar como Directores Titulares a Gonzalo Diego Diaz Sola, y Fernando Ariel Parga, por el término de un

ejercicio. En consecuencia, el Directorio queda conformado del siguiente modo: Directores Titulares: Director

Titular Clase A: Gastón Federico Lopez, Director Titular Clase B: Fernando Javier Turri (Presidente), Director Titular

Clase C: Sebastián Esteban Haurigot (Vicepresidente), Director Titular Clase D: María Marcela Fernie, Director

Titular: Gonzalo Diego Diaz Sola, y Director Titular: Fernando Ariel Parga; y Directores Suplentes: Director Suplente

Clase A: Facundo Joaquin Pías, Director Suplente Clase B: Tamara Bernath, Director Suplente Clase C: Alejandro

Barrantes, y Director Suplente Clase D: Diego Hernan Zabala. Por Acta de Directorio de fecha 25/04/2025, los Sres.

Gonzalo Diego Diaz Sola y Fernando Ariel Parga aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial Avenida

Caseros 3572, piso 5°, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/04/2025

AGUSTINA DANIELA HERNANDEZ - T°: 146 F°: 337 C.P.A.C.F.

e. 13/05/2025 N° 31091/25 v. 13/05/2025