LOMA LINDA S.A.

LOMA LINDA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Loma Linda S.A., CUIT 33-63083125-9, a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 29 del mes de Mayo del año 2025 a las 14 horas, en 1ª Convocatoria y a las 15 hs en la segunda,

en la Sede Legal sita en calle Balcarce 548 Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta. 2. Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 234, inc. 1°, de la Ley N° 19.550 y la Memoria del Directorio por el Ejercicio Económico

N° 36 finalizado el 31 de Diciembre de 2024. 3. Consideración de la gestión del Directorio a los efectos del Art.

275 de la Ley N° 19.550. 4. Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino. 5. Consideración

de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico-administrativas

permanentes, conforme el Articulo 261 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado Acta Directorio 164 de fecha 19/3/2020 FEDERICO EDUARDO AMASANTI

- Presidente

e. 07/05/2025 N° 28814/25 v. 13/05/2025