STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

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CUIT: 33-65891889-9. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionistas de Stop Loss Bureau de Reaseguros Sociedad Anónima de

Mandatos y Servicios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de Mayo de 2025 a las

13:30 y a las 14:30 horas respectivamente, en Avda de Mayo 1370 2º piso CABA, correo electrónico de contacto:

jesus.prieto@stoploss.com.ar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1) Verificación de la legalidad del acto. 2)

Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de termino; 3) Considerar documentación art. 234 inc. 1°

Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024; 4) Considerar la gestión

del Directorio y de la Sindicatura 5) Consideración del resultado del ejercicio. Su tratamiento. 6) Consideración

de capitalización de la cuenta ajustes de capital, emisión de acciones liberadas atento el aumento que resulte

aprobado y en su caso modificación del articulo 4* del estatuto. 7) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa

contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados en la norma antedicha;

8) Elección de un Director para cubrir el Deceso de Alfredo Angel Gonzalez Moledo hasta la finalización de los

mandatos vigentes; 9) Considerar la designación de Un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de Un

(1) ejercicio; 10) Considerar la designación de Auditores Contables Externos, por el término de un (1) ejercicio; 11)

Consideración de la remuneración del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley

19550; 12) Consideración de la remuneración de la Sindicatura; 13) Considerar la ratificación de Resoluciones del

Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento; 14) Rectificación de: Punto 3 del acta de Asamblea N* 27

correspondiente a la Asamblea celebrada el 4 de mayo 2018. Punto 3 del acta de Asamblea N* 28 correspondiente

a Asamblea celebrada el 29 de Abril de 2019. Punto 3 del acta de Asamblea N* 31 correspondiente a Asamblea

celebrada el 27 de Mayo de 2022. 15) Elección de Dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea,

conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta Nro. 223 de fecha 2/12/2024 ROSANA LAURA IBARRART - Presidente

e. 08/05/2025 N° 29701/25 v. 14/05/2025