17 DE AGOSTO S.A.

17 DE AGOSTO S.A.

CUIT 30-57190196-6. Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de mayo

de 2025 a las 17,30 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor

del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 51 cerrado al 31 de diciembre de 2024 y su

comparativo al 31 de diciembre de 2023.

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

6) Fijación del número de miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos.

7) Consideración y destino del Resultado del ejercicio.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Escritura Nro. 77 de fecha 15/7/2024. Reg. 966 ADRIANA CRESPO -

Presidente

e. 13/05/2025 N° 30900/25 v. 19/05/2025