ACEROS Y ELECTRODOS NORTE S.A.

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CUIT 30-71031707-7. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria

para el día viernes 6 de junio de 2025 a las 15:00 y 16:05 hs respectivamente, en la Av. Corrientes n 456 Piso 3

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas a los fines de ratificar el tenor del acta a labrarse, 2) Tratamiento y consideración de la memoria y de los

estados contables que conforman el balance cerrado al 31 de diciembre de 2024; 3) Tratamiento y consideración

de los resultados del ejercicio, 4) Tratamiento y consideración de los honorarios del directorio; 5) Tratamiento,

convalidación de aceptación de renuncia de director, desaprobación de gestión, 6) Elección, convalidación y

composición de nuevos cargos en el directorio por renuncia de director titular, 7) Puesta en conocimiento de

tramitaciones de inscripción de directorios, omisiones, responsabilidades, daños y perjuicios. Autorizaciones y

curso de acción. Sociedad no comprendida art. 299.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 08/08/2024 CARINA JUDITH GONZALEZ

PICARDI - Presidente

e. 08/05/2025 N° 29641/25 v. 14/05/2025