N° 29700/25 Aviso del Boletín Oficial
FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS
Texto del aviso
FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS
CUIT 30-70847838-1. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda
convocatoria simultáneamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de Mayo de 2025 a las 12:00 y a las 13:00 horas
respectivamente, en Avenida de Mayo 1370 2º piso CABA, correo electrónico de contacto: jesus.prieto@stoploss.
com.ar para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”; 1) Verificar la legalidad del Acto 2) Consideración de los motivos
de la convocatoria fuera de termino; 3) Considerar documentación art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024; 4) Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora; 5) Consideración del resultado del ejercicio. Su tratamiento. 6) Consideración de capitalización de
la cuenta ajuste de capital, emisión de acciones liberadas atento el aumento que resulte aprobado. 7) Considerar
Reforma del Estatuto Artículo Cuarto Capital Social 8) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida
en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados en la norma antedicha; 9) Elección
de un Director para cubrir el Deceso de Alfredo Angel Gonzalez Moledo hasta la finalización de los mandatos
vigentes 10) Considerar la designación de Tres (3) Síndicos Titulares y de Tres Síndicos Suplentes para integrar la
Comisión Fiscalizadora, por el término de Un (1) ejercicio; 11) Considerar la designación de Auditores Contables
Externos por el término de Un (1) ejercicio; 12) Consideración de la remuneración del Directorio (con la excepción
prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550); 13) Consideración de la remuneración de los integrantes
de la Comisión Fiscalizadora; 14) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al
ejercicio en tratamiento; 15) Elección de Dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con
el Presidente. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 140 de fecha 02/12/2024 OSVALDO GUSTAVO
BRUNAZZO - Presidente
e. 08/05/2025 N° 29700/25 v. 14/05/2025