N° 30117/25 Aviso del Boletín Oficial
SOFTYS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
SOFTYS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-50103667-2. Se convoca a los Sres. Accionistas de SOFTYS ARGENTINA S.A. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de mayo de 2025, a las 15:00 horas a distancia, mediante
acceso remoto mediante la plataforma de audio y video ‘‘Google Meet’’, conforme lo dispuesto en el Art. 19 del
Estatuto Social y el Artículo 72 de la Resolución General de la IGJ 15/2024. La asamblea considerará el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales
se considera fuera de término la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2024. 3) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de su resultado. 4) Consideración de la gestión
y los honorarios del Directorio. 5) Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura. 6) Designación de
Síndico Titular y Suplente. 7) Reforma del Artículo 6 del Estatuto Social a fin de incluir previsiones que autoricen
la amortización de acciones, conforme lo previsto en el Artículo 223 de la Ley N° 19.550. 8) Determinación del
justo precio de las acciones de la Sociedad a los efectos de la amortización de acciones. 9) Consideración de
la amortización total de ciertas acciones de la Sociedad, conforme el procedimiento previsto en el Artículo 6 del
Estatuto Social y lo previsto en el artículo 223 de la Ley 19.550. Cancelación de títulos accionarios y emisión de
Bonos de Goce. 10) Reducción de capital social. Modificación del artículo 5 del Estatuto Social. 11) Otorgamiento
de autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar
su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en
Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al correo electrónico notificaciones_igj@pagbam.
com.ar, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00 horas., venciendo dicho plazo el
día 23 de mayo de 2025 a las 18:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 03/07/2024 ANTONIO
ENRIQUE MOSTEIRO - Presidente
e. 09/05/2025 N° 30117/25 v. 15/05/2025