DUNLOP ARGENTINA HOLDING S.A.

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CUIT: 30-70814946-9. Convóquese a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de DUNLOP

ARGENTINA HOLDING S.A. para el 28 de mayo de 2025, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en

segunda convocatoria en la sede social sita en Paraná 230, piso 9, Oficina 94, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación que

prescribe el art. 234 inc. 1 y art. 294 inc. 5 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2024; 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2024; 4) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2024; 5) Consideración de los honorarios del Directorio; 6) Consideración de la modificación

del artículo noveno del estatuto de la Sociedad; 7) Fijación del número de Directores. Elección de directores

titulares y suplentes; 8) Consideración de la gestión desarrollada por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2024; 9) Consideración de los honorarios del Síndico; 10) Elección de Síndico Titular y

Síndico Suplente; 11) Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar

las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 a la sede social

en el horario de 10 hs a 17 hs.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 07/06/2024 adalberto

raul moderc - Presidente

e. 12/05/2025 N° 30543/25 v. 16/05/2025