NUEVOS RUMBOS S.A.

NUEVOS RUMBOS S.A.

CUIT 30-54657207-9 -Convocase para la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas a realizarse

el día 30 de mayo de 2025 a las 19:30 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia

correspondiente al ejercicio económico nº 57 cerrado al 31 de diciembre de 2024 y su comparativo al 31 de

diciembre de 2023.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de

Vigilancia.

4. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261

de la ley de Sociedades, en su caso.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.667 - Segunda Sección 79 Viernes 16 de mayo de 2025

5. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

6. Fijación del número de miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos.

7. Consideración de una prórroga para la tenencia en cartera de las acciones propias de la Sociedad en los

términos del artículo 221 de la Ley 19550.

8. Transmisión de las acciones en sociedades controladas NUDO S.A, y ETAPSA

9. Consideración del resultado del ejercicio. Eventual desafectación de reservas para el pago de dividendos.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Escritura Nro. 76 del 15/7/2024 - Reg. 966 ADRIANA CRESPO - Presidente

e. 13/05/2025 N° 30940/25 v. 19/05/2025