ENERGIAS RENOVABLES S.A.

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CUIT 30699029544. Convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse en la calle

25 de Mayo 460 piso 6 de la ciudad de Buenos Aires, el día 9 de junio de 2025 a las 14 horas en primera convocatoria

y a las 15 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación de cada uno de los puntos del orden del día de las asambleas

generales de accionistas celebradas con fecha 20.4.2018, 03.5.2019, 21.5.2019, 28.4.2020, 4.5.2020, 3.5.2021,

3.5.2022, 21.4.2023 y 4.5.2023. 3) Consideración de la memoria y de la documentación del artículo 234 inciso 1

de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Razones para efectuar la convocatoria fuera

del plazo establecido por la ley 19.550. 4) Consideración de la memoria y de la documentación del artículo 234

inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración del resultado del

ejercicio y de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2024. 6) Consideración de la gestión del directorio.

7) Consideración de los honorarios al directorio. En su caso, exceso a los límites del artículo 261 de la ley 19.550. 8)

Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones. La documentación será puesta a disposición

y las comunicaciones de asistencia se recibirán en la calle 25 de Mayo 460 piso 6 de la ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 32 de fecha 04/05/2023 GUILLERMO FREUND -

Presidente

e. 19/05/2025 N° 32581/25 v. 23/05/2025