INDUSTRIAS SICA S.A.I.C.

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CUIT 30-50289158-4. Por actas del 30/04/2025. se resolvió que por vencimiento de mandato de Eduardo Ariel

Wengrower, César Orlando Wengrower y Gabriel Alejandro Jewreiski, se designó: Presidente Eduardo Ariel

Wengrower, D.N.I. 10.893.013, Vicepresidente: Cesar Orlando Wengrower, DNI 13.410.265, Directores titulares:

Hernan Gabriel Wengrower, DNI 29.249.461, Uriel Dario Wengrower, DNI 30.447.900, Gabriel Alejandro Jewreiski,

DNI 12.792.486, Directores suplentes: Diana Patricia Schvarzman, DNI 10.929.345, Demián Joel Wengrower, DNI

31.685.027, aceptaron los cargos y fijaron domicilio en la sede social sito en la calle Azcuénaga 767, 2º 21, CABA.

Se reformo el articulo decimo quinto quedando redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:

I.- La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de tres y

un máximo de cinco Directores Titulares y dos Directores Suplentes, con mandato por el término de tres ejercicios,

designados por la Asamblea y con derecho a ser reelegidos en forma indefinida. II.- Los Directores Suplentes

se incorporarán al Directorio en reemplazo del Director Titular de la Clase de Acciones que los haya elegido.

La Clase A tiene derecho a elegir uno o dos (según el Directorio tenga tres o cinco miembros, respectivamente)

Directores Titulares y un Director Suplente. La Clase B tiene derecho a elegir uno o dos (según el Directorio tenga

tres o cinco miembros, respectivamente) Directores Titulares y un Director Suplente. Las Clases A y B, en forma

conjunta, designarán un Director Titular. III.- Cada Clase de Acciones tendrá derecho de veto con relación a la

persona designada por la otra Clase de Acciones para ocupar el cargo de Director Titular y/o Director Suplente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.668 - Segunda Sección 10 Lunes 19 de mayo de 2025

En el supuesto en que una de las Clases ejerza el derecho de veto aquí establecido, la otra Clase deberá proponer

una terna de personas a fin de que la Parte que hubiera ejercido su derecho de veto seleccione de dicha terna la

persona designada Director Titular y/o Director Suplente, según corresponda. IV.- La Presidencia del Directorio

será desempeñada en forma alternada por un Director Titular designado por la Clase A durante un mandato y

luego un Director Titular designado por la Clase B durante un mandato. V.- La Vicepresidencia del Directorio será

desempeñada en forma alternada por un Director Titular designado por la Clase B durante un mandato y luego un

Director Titular designado por la Clase A durante un mandato. VI.- Los Directores Titulares y Suplentes designados

por cada Clase de Acciones deberán ser removidos o reemplazados exclusivamente de conformidad con las

instrucciones que a tales fines deberán brindar por escrito dicha Clase en cualquier momento. VII.- Cualquier

Director Titular o Suplente podrá ser removido con causa por la Asamblea de Accionistas, en cuyo caso la vacante

resultante será ocupada por un Director Suplente nombrado por la Clase de Acciones que inicialmente haya

designado al Director Titular o Suplente removido. Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 30/04/2025

Dionicio Leonidas Paz - Habilitado D.N.R.O. N° 7133

e. 19/05/2025 N° 32807/25 v. 19/05/2025