QUIMICA EROVNE S.A.

QUIMICA EROVNE S.A.

CUIT Nº 30-52535648-1 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en avenida

córdoba 2552 de la ciudad autónoma de buenos aires, para el día 2 de Junio de 2025, en primera convocatoria a

las 12:00hs. y en segunda convocatoria a las 12:30hs., y a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:[1]

Designación de dos accionistas para firmar el acta. [2] Consideración de la documentación prescripta por el art.

234, inc. 1) de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.[3]Tratamiento

de los resultados y honorarios al Directorio y del sindico conforme Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

[4]Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2024.[5]Elección de Síndico Titular y Suplente.[6]Elección de un director titular, por renuncia por

enfermedad de uno de sus integrantes, por el termino que resta para terminar el mandato de los mismos. Según el

art. 238 de la ley de sociedades comerciales, se comunica a los señores socios que deben notificar su asistencia

a la misma, con no menos de 3(tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para esta asamblea. Ciudad

Autónoma de Bs.As., 30 de Abril de 2025.

Designado según instrumento PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA 40 de fecha 28/5/2024 ARIEL EDGARDO ROVNER

- Presidente

e. 14/05/2025 N° 31148/25 v. 20/05/2025