SANATORIO MODELO ADROGUE S.A.

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CUIT 30-67988945-8. Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 03/06/2025, a las 14.30 hs, en San

Martin 686, Piso 5º Of. “54”, CABA; para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas

para firmar el Acta. 2) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, y los

resultados acumulados correspondiente al ejercicio cerrado el 31/8/2024. 3) Destino del resultado del ejercicio. 4)

Aprobación de la gestión del directorio. 5) Consideración de la remuneración al directorio en exceso de los límites

fijados por el art. 261 ley 19.550. 6) Renuncia de directores; determinación del número de miembros del directorio

y su designación. 7) Autorizaciones

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 13/2/2023 ROBERTO ANGEL FRANCHIGNONI

- Presidente

e. 19/05/2025 N° 32394/25 v. 23/05/2025