PROFINE S.A.

PROFINE S.A.

33-68588137-9. Convocase a Asamblea Ordinaria para el 18/06/2025 a las 10:00 en primera convocatoria y segunda

convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en Avenida Córdoba 1233, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires a

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2024. Dispensa al Directorio de confeccionar

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.671 - Segunda Sección 95 Jueves 22 de mayo de 2025

las Memorias conforme art. 307 de las Normas de IGJ; 2º) Consideración de los resultados económicos; 3º)

Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/2024; 4º) Remuneración del

Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550; 5º)

Tratamiento de la renuncia de Marianna Celine Hidalga a su cargo como presidente de la sociedad y designación

de autoridades; 6°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores

accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario,

o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Avenida Córdoba 1233, piso: 2°, Ciudad de

Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 10:00 a 17:00.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 28/04/2023 MARIANNA CELINE

HIDALGA - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 28/04/2023 MARIANNA CELINE

HIDALGA - Presidente

e. 20/05/2025 N° 32903/25 v. 26/05/2025