FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.C.I. Y F.

FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.C.I. Y F.

C.U.I.T. 30-53495868-0 - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de FERNANDO

PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.C.I.yF. para el 12 de junio de 2025 a las 10.00 hs., en primera

convocatoria, y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la calle Constitución 3136,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.673 - Segunda Sección 43 Lunes 26 de mayo de 2025

de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo

234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 fuera del plazo legal; 3) Consideración

de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2024; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del directorio por el

ejercicio finalizado al 31/12/2024 y su retribución; 6) Consideración de la liquidación, total o parcial, del stock de

productos obsoletos que integran el patrimonio de la Sociedad y determinación de las condiciones de disposición;

7) Consideración de la venta, total o parcial, de los inmuebles que integran el patrimonio de la Sociedad y

determinación de las condiciones de disposición; 8) Consideración de la realización de aportes por parte de los

accionistas, y aumento del capital social, precisando su cuantía; 9) Consideración de la disolución de la sociedad

bajo la causal prevista en el art. 94, inc. 5, LGS; 10) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán

depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. La Plata 1583, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 22 de mayo de 2025. Agustín Federico Pittner.

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 26/04/2024 AGUSTIN FEDERICO PITTNER

- Presidente

e. 26/05/2025 N° 34888/25 v. 30/05/2025