N° 34685/25 Aviso del Boletín Oficial
INTERMAR BINGOS S.A.
Texto del aviso
INTERMAR BINGOS S.A.
CUIT: 30-64186700-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de junio de
2025 a las 11:00 Hs.,en la sede social sita en la calle Reconquista 1088, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades
N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de la Memoria, el
inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes. 3)
Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Consideración de la remuneración del Directorio y de la
Sindicatura por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. Constitución
de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas. 4) Consideración de la
gestión del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración
de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 6) Designación de un
nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato. 7)
Designación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente. 8) Autorizaciones para efectuar las inscripciones
en la Inspección General de Justicia Nota: Los Accionistas para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán
cursar la comunicación de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea en la sede social o enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.com.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/10/2024 JAVIER EZEQUIEL
PIERRARD - Presidente
e. 26/05/2025 N° 34685/25 v. 30/05/2025