MENDEZ Y HONORIO S.A.

MENDEZ Y HONORIO S.A.

CUIT 30-71198070-5. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de junio

de 2025 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria en el salón de

usos múltiples del edificio ubicado en la calle Jerónimo Salguero 2750 de esta Ciudad, a efectos de considerar

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Motivos de la convocatoria

fuera de término. 3|) Consideración de la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550 para los ejercicios cerrados al 31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024. 4°) Consideración de la gestión de los

integrantes del directorio por los ejercicios en estudio y fijación de honorarios, aún en exceso al art. 261 de la Ley

19.550. 5°) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes. 6°) Autorizaciones para realizar las

presentaciones e inscripciones ante la Inspección General de Justicia. 7°) Situación general del emprendimiento

“B-Residence Caballito” (Mendez de Andes 527), planos conforme a obra, reglamento y escrituras. Honorarios

y gastos estimados. Nota: se recuerda a los accionistas cumplir con el artículo 238 de la Ley 19.550 pudiendo

notificar su asistencia en Santa Fe 2206 piso 2° oficina “B”, CABA, o en su caso, a la casilla de correo electrónico

sgerez@sydransky.com.ar. La documentación será puesta a disposición en el domicilio antes mencionado.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA ORD Y EXTRAORD DEL 11/10/2022 GRACIELA SARA

FRAINBERG - Presidente

e. 26/05/2025 N° 34679/25 v. 30/05/2025