N° 33554/25 Aviso del Boletín Oficial
AGL CAPITAL S.A.
Texto del aviso
AGL CAPITAL S.A.
CUIT N° 30-71090704-4 - Convócase a los accionistas de AGL CAPITAL S.A. a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 10 de Junio de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes
de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31
de diciembre del 2024; 3) Consideración de los resultados del ejercicio; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio
durante el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio en exceso del máximo establecido en el artículo
261 de la Ley 19.550; 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por
el término de tres ejercicios; y 6) Autorizaciones”. Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar
asistencia a la sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238
de la Ley 19.550, hasta el día 04 de Junio de 2025 inclusive, en la oficina sita en Mariscal Antonio José de Sucre
1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00
horas. Firmado: Mariano Sebastián Weil.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 04/08/2022 mariano sebastian
weil - Presidente
e. 21/05/2025 N° 33554/25 v. 27/05/2025