ANTONIO MANENTE S.A.C.I.F.I.A.C.

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El Directorio de ANTONIO MANENTE S.A.C.I.F.I.A.C. (CUIT 30506277589) convoca a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de junio de 2025 a las 15 horas en primera convocatoria y a

las 16 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la calle 25 de Mayo 487, CABA, a fin de tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea junto con la vicepresidente

de la Sociedad. 2) Consideración de los estados contables de la Sociedad correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración de

la gestión y honorarios de los miembros del directorio desde la fecha de su designación. 4) Consideración de la

gestión y honorarios de la sindicatura desde la fecha de su designación. 5) Re-expresión del valor nominal de las

acciones. Capitalización de la cuenta ajuste de capital. Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 6) Reforma

del artículo octavo del estatuto social. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

7) Designación de síndico titular y suplente. 8) Autorizaciones. - Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán

comunicar asistencia a la sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el

artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 11 de Junio de 2025 inclusive, en las oficinas de la sociedad, en cualquier

día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/04/2001

SUSANA FRANCISCA MANENTE - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 26/05/2025 N° 34993/25 v. 30/05/2025