ASTILLEROS CARRARA S.A.

30-50688269-5 Los miembros del Directorio resuelven: CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día diecinueve (19) de junio de 2025 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda

convocatoria, en Lavalle 1710, piso 7mo., oficina 14, CABA, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales

se convoca fuera de término; 3) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024; 4) Consideración del resultado de ese

ejercicio y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución; 6) Elección del número y

miembros del Directorio. Para participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal

a la casilla de correo astilleros.carrara@gmail.com para confirmar la asistencia y realizar la inscripción en el Libro

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.674 - Segunda Sección 108 Martes 27 de mayo de 2025

de Asistencia, conforme los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades. Los accionistas podrán

solicitar copia de los estados contables a la citada casilla de correo electrónico.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/07/2021

Adriana Isabel Calmels - Presidente

e. 26/05/2025 N° 34941/25 v. 30/05/2025

Texto del aviso