N° 33769/25 Aviso del Boletín Oficial
CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
Texto del aviso
CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
CUIT 30-61051487-8 Convocase a los Sres. Socios del Club de Campo San Diego S. A. a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 12 de junio de 2025, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda
convocatoria, en el Centro de Convenciones Goldencenter, salón Nogal, sito en Av. Cantillo y Güiraldes – Parque
Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a efectos de considerar los siguientes puntos
del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2. Consideración de los motivos por los
cuales se convoca a asamblea ordinaria fuera del plazo legal; 3. Consideración de la documentación establecida
en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2024; 4. Consideración de
la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea; 5. Consideración de la labor del Síndico. Fijación de sus
honorarios; 6. Consideración del presupuesto correspondiente al período: julio 2025 - junio 2026; 7. Elección
de Síndico titular y suplente por dos ejercicios; 8. Fijación del número de integrantes del Directorio. Elección
de Directores titulares y suplentes por dos ejercicios. Notas: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
comunicar su voluntad conforme el Art. 238 Ley 19.550 con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de
la fecha de la asamblea. Conforme Art. 14° del Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios.
Ningún accionista podrá representar a más de dos accionistas. Se encuentra a disposición de los accionistas en
el Centro de Atención al Socio copias de los estados contables, Memoria e Informe del Síndico correspondientes
al ejercicio finalizado el 31-12-2024 y demás documentación necesaria para el tratamiento de los puntos del orden
del día. Las copias antedichas podrán retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado. Los socios
deberán comunicar a la sociedad su decisión de participar en la Asamblea hasta el día 9 de junio de 2025 en el
C.A.S. (Centro de Atención al Socio) del Club de Campo San Diego S.A., dentro del horario de administración, de
martes a sábado de 9:30 hs. a 17:00 hs. Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación
de firma por la Gerente General, deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S. habiéndose dispuesto
que en ausencia de la Gerente General puede estamparse la firma en presencia del Jefa del Departamento del
Centro de Atención al Socio, Sra. Natalia Colotta, el que ha sido investido de facultades de Controlador por el
Directorio a los fines del Art. 14 del Estatuto Social. Las mesas de acreditación de los accionistas el día de la
asamblea se constituirán a partir de las 12:00 hs.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nro. 1112 de fecha 09/06/2023 ANDRES MAXIMILIANO
FERA - Presidente
e. 22/05/2025 N° 33769/25 v. 28/05/2025