THE TUDORS S.A.

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CUIT 30711644764. 1) Por Asambleas Ordinarias y de Directorio de fechas 07/01/2020, 05/01/2021, 04/01/2022,

fueron electas autoridades del Directorio: Presidente y Directora Titular: Mónica Andrea Gramblicka, Director

Suplente: Enrique Eduardo Abbate. Por Actas de Asambleas Ordinarias y de Directorio de fechas 04/01/2023,

04/01/2024 y 02/01/2025 fueron electas autoridades del Directorio: Presidente y Directora Titular: Mónica Andrea

Gramblicka; Directora Suplente: Victoria Schwartz, todos ellos constituyeron domicilio especial en Peña n° 2065,

3° piso, depto. “13” CABA. 2) Por Asamblea Ordinaria de fecha 02/01/2025 se resolvió modificar el artículo séptimo

del estatuto social, por la siguiente redacción: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto del número del miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 titulares, con

mandato de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles.- En oportunidad de su designación, la Asamblea nombrará

además igual o menor número de directores suplentes por el mismo plazo, que reemplazarán a sus titulares

siguiendo el orden de su elección por la Asamblea.- El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría de sus

miembros y resolverá por mayoría de votos presentes.- En caso de empate, el presidente desempatará votando

nuevamente.- El Directorio, en su primer reunión designará un presidente.- También nombrará un vicepresidentes,

que reemplazará a aquel en caso de ausencia o impedimento.- Los Directores constituirán en concepto de garantía,

la cantidad de $ 10.000=, de acuerdo con la Resolucion I.G.J. número 20/04.- La garantía deberá constituirse al

asumir sus funciones y mantendrá su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo de tres (3) años contados

desde el ceses de las funciones del respectivo director. Autorizado según instrumento privado Acta Directorio de

fecha 02/01/2025

Hugo Martín Suares Araujo - T°: 85 F°: 827 C.P.A.C.F.

e. 28/05/2025 N° 36023/25 v. 28/05/2025