ASTILLEROS CARRARA S.A.

ASTILLEROS CARRARA S.A.

30-50688269-5 Los miembros del Directorio resuelven: CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día diecinueve (19) de junio de 2025 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda

convocatoria, en Lavalle 1710, piso 7mo., oficina 14, CABA, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales

se convoca fuera de término; 3) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024; 4) Consideración del resultado de ese

ejercicio y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución; 6) Elección del número y

miembros del Directorio. Para participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal

a la casilla de correo astilleros.carrara@gmail.com para confirmar la asistencia y realizar la inscripción en el Libro

de Asistencia, conforme los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades. Los accionistas podrán

solicitar copia de los estados contables a la citada casilla de correo electrónico.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/07/2021

Adriana Isabel Calmels - Presidente

e. 26/05/2025 N° 34941/25 v. 30/05/2025