DIRECTOS PACIFICO S.A.

DIRECTOS PACIFICO S.A.

C.U.I.T. 33716595639. Convócase a los señores accionistas de DIRECTOS PACIFICO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de Junio de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las

12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Montevideo N° 708, piso 1°, CABA, a

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234°, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30

de Septiembre de 2024; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de

2024. Consideración de la desafectación de la cuenta Ajuste de Capital para la absorción de pérdidas acumuladas

y capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital. Emisión de acciones liberadas ordinarias, nominativas no

endosables de un peso ($ 1) de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción; 5) Consideración de la

gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2024; 6) Consideración de la

remuneración de los directores en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la ley 19.550 si este

fuera el caso. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 30

de septiembre de 2025; 7) Consideración de la situación económica financiera de la sociedad, y la necesidad de

contar con nuevos fondos a los fines de poder proseguir con el proyecto iniciado; 8) Consideración de las garantías

que debe presentar la sociedad en el marco de los Contratos de Concesión de Uso, suscriptos con la Agencia de

Administración de Bienes del Estado. Consideración de las garantías otorgadas a favor de la Berkley International

Seguros S.A. y de las garantías que deben aportar los accionistas a la mencionada compañía de seguros. 9)

Consideración de un aumento del capital social en la suma de $ 1.300.000.000. Consideración de las condiciones

de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. Determinación de las condiciones de emisión.

Consideración de los aportes irrevocables efectuados por accionistas de la sociedad por la suma de $ 14.277.000;

10) Consideración de la reforma del artículo cuarto del estatuto social; y 11) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA:

Se recuerda a los accionistas que, a los fines de poder asistir a la asamblea, deberán cursar las comunicaciones

de asistencia en los términos del Artículo 238 de la ley 19.550 en Montevideo 708, piso 1°, CABA, de lunes a viernes

en el horario de 10.00 a 17.00 horas. De no enviar dicha comunicación, no podrán participar en la Asamblea del

19 de Junio de 2025. La documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/10/2024 ARTURO ALACAHAN - Presidente

e. 29/05/2025 N° 36459/25 v. 04/06/2025